Задержан россиянин, которого власти США подозревают в отмывании $4 млрд через биткоины
Правоохранительные органы Греции задержали россиянина, который подозревается в организации отмывания по меньшей мере $4 млрд через биткоины. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено. Издание The New York Times со ссылкой на свои источники в полиции сообщило, что имя задержанного – Александр Винник (Alexander Vinnik). Позже источники Reuters подтвердили, что задержанный в Греции россиянин является «ключевым человеком» в криптовалютной бирже BTC-E.
Известно, что 38-летнего подозреваемого искали власти США, а операция по аресту россиянина полиция Греции реализовала 25 июля совместно с США.
Подозреваемого задержали в номере неназванного отеля, при аресте было изъято некое «электронное оборудование». По данным греческой полиции, россиянин управлял крупной преступной организацией, и ему принадлежит «один из крупнейших в мире киберпреступных сайтов».
Отмывание денег россиянин проводил с 2011 года, считает полиция. Какие-либо другие детали расследования не раскрываются.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 Как создать свою криптовалюту? И сколько это стоит 19 марта 08:30
- 2 Что такое скальпинг криптовалют и как это работает? Трейдер зарабатывает на небольших колебаниях цен, если совершает много сделок 18 марта 09:50
- 3 Что такое фиатные деньги простыми словами: от истории до цели назначения фиата Это основа мировой финансовой системы 18 марта 08:30
- 4 Как работают синтетические активы в DeFi Они имитируют особенности поведения и стоимость реальных базовых инструментов 17 марта 16:19