Правоохранительные органы Греции задержали россиянина, который подозревается в организации отмывания по меньшей мере $4 млрд через биткоины. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено. Издание The New York Times со ссылкой на свои источники в полиции сообщило, что имя задержанного – Александр Винник (Alexander Vinnik). Позже источники Reuters подтвердили, что задержанный в Греции россиянин является «ключевым человеком» в криптовалютной бирже BTC-E.
Известно, что 38-летнего подозреваемого искали власти США, а операция по аресту россиянина полиция Греции реализовала 25 июля совместно с США.
Подозреваемого задержали в номере неназванного отеля, при аресте было изъято некое «электронное оборудование». По данным греческой полиции, россиянин управлял крупной преступной организацией, и ему принадлежит «один из крупнейших в мире киберпреступных сайтов».
Отмывание денег россиянин проводил с 2011 года, считает полиция. Какие-либо другие детали расследования не раскрываются.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое смарт-контракты в блокчейне и защищают ли они от мошенничества
- 2 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
- 3 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
- 4 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
- 5 Что такое NFT? Полный гайд по миру цифрового искусства и его терминам